НовиниЧеркащинаПодатківці спільно з ГПУ ліквідували на Черкащині потужний конвертцентр...

Податківці спільно з ГПУ ліквідували на Черкащині потужний конвертцентр з обігом понад 120 мільйонів (ФОТО)

-

- Advertisment -

Співробітники податкової міліції Черкаської області спільно з Головним слідчим управлінням ГПУ ліквідували потужний конвертаційний центр, який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки Черкаської, Київської та Донецької областей щодо формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку, пише "Цензор.НЕТ".

У межах розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України, було встановлено, що на рахунки підконтрольних зловмисникам підприємств з ознаками фіктивності підприємства реального сектору економіки перераховували безготівкові грошові кошти нібито за придбані товари і послуги. Після цього гроші знімалися готівкою та з вирахуванням 10-12% передавалися замовникам незаконної конвертації.

Специфіка конвертаційного центру полягала в тому, що його діяльність фактично здійснювалася як в місті Черкаси, так і на території Київської, Донецької областей та інших регіонів України.

Оборот конвертцентру за 2015-2017 роки склав більше 120 мільйонів гривень.

У ході санкціонованих обшуків були знайдені і вилучені готівкові кошти в розмірі 18 тисяч доларів США, комп'ютерна техніка, документація і печатки підприємств – імовірних учасників конвертаційного центру.

Як повідомляв сайт vikka.ua, податківці "накрили" на Черкащині підпільний цех із виробництва алкоголю.

0 0 голосів
Рейтинг статті
Підписатися
Повідомте про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Вікка
Віккаhttp://www.vikka.ua
Ми інформуємо населення про події в місті, області, країні, світі.
- Advertisement -

Двоє чоловіків нелегально зрубали близько сотні середньовікових дерев на Черкащині

У Деньгівському лісництві на Черкащині двоє чоловіків зрубали близько сотні дерев. Про це повідомили у пресслужбі Центрального лісового офісу. Лісівники...

У Каневі скликають сесію: вимагають звіту секретаря і виділити 54 млн грн на ЗСУ

У Каневі 11 депутатів вимагають від секретаря міської ради прозвітуватися. З відповідним листом вони звернулися до міського голови Ігоря...

Цікаве:

Як обрати ігровий автомат для гри на гроші?

Віртуальні гральні заклади пропонують величезний вибір ігрових автоматів, серед...

Якісний звук у бездоганному виконанні: 3 популярні моделі навушників з вушками

Якщо ви — креативна особистість і полюбляєте виділятися з...
- Advertisement -

ЧитайтеТАКОЖ
Рекомендовано для Вас

0
Ми любимо ваші думки, будь ласка, прокоментуйте.x