Співробітники податкової міліції Черкаської області спільно з Головним слідчим управлінням ГПУ ліквідували потужний конвертаційний центр, який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки Черкаської, Київської та Донецької областей щодо формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку, пише "Цензор.НЕТ".
У межах розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України, було встановлено, що на рахунки підконтрольних зловмисникам підприємств з ознаками фіктивності підприємства реального сектору економіки перераховували безготівкові грошові кошти нібито за придбані товари і послуги. Після цього гроші знімалися готівкою та з вирахуванням 10-12% передавалися замовникам незаконної конвертації.
Специфіка конвертаційного центру полягала в тому, що його діяльність фактично здійснювалася як в місті Черкаси, так і на території Київської, Донецької областей та інших регіонів України.
Оборот конвертцентру за 2015-2017 роки склав більше 120 мільйонів гривень.
У ході санкціонованих обшуків були знайдені і вилучені готівкові кошти в розмірі 18 тисяч доларів США, комп'ютерна техніка, документація і печатки підприємств – імовірних учасників конвертаційного центру.
Як повідомляв сайт vikka.ua, податківці "накрили" на Черкащині підпільний цех із виробництва алкоголю.
