ПриватБанк заблокував можливість використання своїх фінансових інструментів для фонду "Меркурій", діяльність якого має всі ознаки фінансової піраміди та підпадає під норми закону про протидію шахрайству. Банк буде й надалі відстежувати сумнівні фінансові операції фонду "Меркурій", щоб не допустити залучення жителів України в створення нової шахрайської структури.
Як зазначають у ПриватБанку, блокування операцій функціонерів фінансової піраміди здійснюється відповідно до вимог законодавства про запобігання відмиванню коштів, отриманих незаконним шляхом, а також вимогам обов’язкового фінансового моніторингу операцій приватних осіб у великих розмірах. Приміром, щоденний обіг за картками й рахунками функціонерів "Меркурія" перевищує 1 млн. грн. Окрім того, діяльність "Меркурія" порушує норми закону про роботу фінансових установ.
У ПриватБанку зазначають, що всі "вкладники" "Меркурія", чиї гроші виявилися на заблокованих банком рахунках, зможуть їх отримати назад, пред’явивши банку документи про переказ коштів як готівкою, так і з банківських карток.
Раніше ПриватБанк допоміг зберегти мільйони гривень учасникам міжнародної фінансової піраміди МММ, заблокувавши сумнівні фінансові операції функціонерів системи МММ фактично з першого дня початку її роботи в Україні.
