У Черкасах ліквідували "конвертаційний центр", який надавав підприємствам реального сектору економіки послуги з формування незаконного податкового кредиту, документального прикриття безтоварних операцій та переведення безготівкових коштів у готівку. Про це повідомили у прес-службі ДФС України.
Податкова міліція встановила групу осіб, які протягом двох років через підконтрольні їм транзитно-конвертаційні та фіктивні підприємства надавали вказані послуги переважно черкаським підприємствам.
Схема конвертації полягала в наступному: реально існуючі підприємства перераховували безготівкові кошти на рахунки підприємств, які входили до складу конвертаційного центру, за нібито придбані товари і послуги. У подальшому кошти конвертувались шляхом зняття готівки через банкомати та каси в банку і повертались вигодонабувачам за винагороду у розмірі 11–13%.
Загальний обсяг коштів, проконвертованих за два роки, склав понад 150 млн. грн. Ймовірні втрати бюджету склали більше 25 млн. грн.
На даний час встановлено 5 найбільших підприємств-вигодонабувачів.
Проведено 10 санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях, за місцями проживання та автомобілях фігурантів, де вилучено 426 тис. грн. готівкою в національній та іноземній валюті, 9 одиниць комп’ютерної техніки, печатки і штампи підприємств, 6 одиниць засобів зв’язку, 4 ключі доступу до системи клієнт-банку, документацію, що підтверджує протиправну діяльність, та чорнові записи.
На розрахункові рахунки фіктивних підприємств із залишком коштів у сумі 420 тис. грн. накладено арешт. Тривають слідчі дії.
Як повідомляв сайт vikka.ua, на Черкащині високопосадовця взяли на хабарі в понад 800 тисяч гривень і відпустили.
