Працівники фіскальної служби виявили групу осіб, яка організувала діяльність низки підприємств з ознаками фіктивності та з метою конвертації безготівкових грошових коштів проводила незаконні операції.
Про це vikka.ua повідомили у прес-службі прокуратури Черкаської області.
Своїми діями цей "конвертаційний центр" сприяв третім особам у штучному формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість та отриманні податкової вигоди у вигляді заниження суми ПДВ, що підлягала б сплаті до бюджету.
Упродовж 2012-2015 років загальна сума "проконвертованих" коштів становить близько 50 млн грн.
За цим фактом слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби в Черкаській області розслідується кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати обов’язкових платежів) КК України.
Нині у кримінальному провадженні здійснюється відпрацювання підприємств, які користувалися вказаними послугами, та збираються докази здійснення безтоварних операцій з використанням фіктивних суб’єктів господарської діяльності.
