“Чисті” гроші – “брудні” справи

Такий результат роботи ще одного конвертаційного центру у Черкасах, який нещодавно викрили податкові міліціонери. Організатором фінансових оборудок виявилася 42-річна жителька обласного центру – приватний підприємець. Виготовлення первинних документів, які давали право клієнтам злочинної схеми штучно формувати витратну частину та податковий кредит з ПДВ, махінаторка здійснювала безпосередньо у власному помешканні. Під час обшуку у комерсантки вилучили печатку, платіжну банківську картку, чисті бланки з печатками фіктивних підприємств та бухгалтерські документи, що підтверджують факти «конвертації» коштів у готівку та співпраці з клієнтами тіньової схеми. З метою відшкодування завданих державі збитків на одному з підконтрольних розрахункових рахунків конвертаційного центру заблоковано 50 тис. грн. та зупинено всі видаткові операції. Наразі триває розслідування кримінальної справи.