«Відмивали» гроші

Діяльність чергового конвертаційного центру припинили черкаські податківці. Через нього за рік діяльності «в тінь» переведено понад 16 мільйонів гривень готівки. Як встановили податкові міліціонери, діючі підприємства за нібито надані послуги та придбані товарно-матеріальні цінності перераховували грошові кошти на банківські рахунки фіктивних підприємств, які потім знімалися готівкою. Водночас клієнтам злочинної схеми надавалися послуги з мінімізації податкових зобов’язань – штучного формування валових витрат з податку на прибуток та податкового кредиту з ПДВ. Заробіток махінаторів коливався від 3 до 8 відсотків від загальної суми проконвертованих коштів. Послугами конвертаційного центру користувались близько тридцяти реально існуючих черкаських підприємств. Нині за фактами фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах слідчими податкової міліції порушено кримінальну справу.