«Відмили» 12 мільйонів

«Навідмивали» брудних грошей на 12 мільйонів гривень. Такі результати роботи конвертаційного центру, який працював у Черкасах. Його діяльність припинили податкові міліціонери. Організували роботу двоє жителів обласного центру. Вони створили 2 фіктивних підприємства, через які надавали послуги з «конвертації» безготівкових коштів у готівку. Діяльність полягала в оформленні від імені фіктивних підприємств реально діючим документів із приводу реалізації товарно-матеріальних цінностей, які насправді існували лише на папері. Під час обшуків у квартирах за місцем проживання зловмисників знайшли документи первинного бухгалтерського та податкового обліку, що підтверджують факти «конвертації» коштів у готівку, та чорнові записи, пов’язані зі схемою діяльності «конвертаційного» центру. На розрахункові рахунки «конвертцентру» наклали арешт. Організаторів затримали. Триває слідство.