На Черкащині винахідливі махінатори встигли «відмити» понад 320 мільйонів гривень, доки їх не накрили міндоходівці. Маскуючи свою протиправну діяльність під легальний бізнес, зловмисники вносили до податкової звітності завідомо неправдиві відомості щодо проведених господарських операцій. Для цього горе-підприємці створили низку фіктивних фірм. Під час затримання шахраїв правоохоронці знайшли в конвертаційному центрі понад 300 тисяч гривень готівки, три десятки печаток неіснуючих фірм і безліч техніки. Тривають слідчі дії.
Тарас Білокінь, начальник головного оперативного відділу ДПІ в м. Черкаси: «Блоковано понад 40 розрахункових рахунків, через які відбувалися ці операції. Там теж арештовано значну суму коштів, вилучено 17 одиниць комп’ютерної техніки, на якій вели всю документацію. Подальшу їхню долю вирішить слідство та суд».
