Податкова накрила черкаську компанію, що промишляла фінансовими махінаціями (ВІДЕО)

Грошові авантюри у сотні мільйонів. На Черкащині податкова міліція накрила конвертаційний центр, який проводив фінансові махінації. Своїм клієнтам працівники фірми допомагали обійти податкову службу, сформувати фіктивні угоди та перевести безготівкові гроші у готівку. Для роботи шахраї використовували фіктивні компанії та підприємства-імпортери. Реальні компанії перераховували безготівкові суми на рахунки підконтрольних учасників за нібито надані послуги. Кошти знімали готівкою через банкомати. За це брали винагороду – в середньому 10% від суми. Працював конвертаційний центр на Черкаську, Дніпропетровську та Київську області. Загалом, за минулий рік у тіньовий обіг шахраї вивели понад 118 мільйонів гривень. Втрати бюджету становлять більш як 20 мільйонів. Вилучені 300 тисяч гривень готівки, печатки підприємств, техніка та документи. Тривають слідчі дії.